羅萊家紡：第二屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡 公告編號：2012-015


羅萊家紡股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第
十八次會議通知經董事長簽發(fā)于2012年4月9日以電子郵件和專人送達方式發(fā)出。
會議以現(xiàn)場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2012年4月
19日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場會議于2012年4月19日上午9點在公司會議室召
開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事11人，實際參會董事11人，
其中6名董事以現(xiàn)場方式參加，5名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級管理人
員列席會議,其召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。與會董
事經認真審議，表決通過如下議案：

一、審議通過《2012年一季度報告的議案》，表決結果：11票贊成、0 票反
對、0 票棄權。

沒有董事對公司2012年一季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證
或存在異議。公司《2012年一季度報告》登載于2012年4月23日的巨潮資訊網、
《證券時報》。

二、審議通過了《關于與天津市濱海新區(qū)輕紡經濟區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議及
北方總部一期項目投資的議案》，表決結果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

（一）會議審議通過了公司與天津市濱海新區(qū)輕紡經濟區(qū)管委會簽訂的投資
協(xié)議。

天津市濱海新區(qū)輕紡經濟區(qū)管委會（以下簡稱“管委會”），是天津市濱海
新區(qū)最重要的功能區(qū)之一。公司為加速推進在國內市場戰(zhàn)略布局、打造環(huán)渤海及
北方市場區(qū)域競爭力，于2012年3月30日與管委會簽訂《投資協(xié)議書》，擬建
立家用紡織品研發(fā)、生產、銷售、展示、培訓和北方市場結算于一體的中國北方


總部。本項目投資總額預計為4億元，擬由公司以自有資金及部分超募資金出資
完成，并成立全資子公司，分兩期建設完工。第一期預計于2013年年底前投入
使用，第二期預計于2015年年底前投入使用，管委會負責在公司開工前將相關
建設條件落實到位。

投資協(xié)議自管委會與公司雙方簽字蓋章之日起并經公司董事會和股東大會
批準后生效。公司將于投資協(xié)議生效之日45天內在輕紡經濟區(qū)進行子公司的工
商注冊，注冊資本不少于1億元。子公司在輕紡經濟區(qū)經營年限不少于十年。

《與天津市濱海新區(qū)輕紡經濟區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議的公告》登載于2012
年4月5日的巨潮資訊網、2012年4月6日的《證券時報》。

(二) 審議通過了北方總部一期項目投資方案。

擬建立的北方總部一期項目（以下簡稱“本項目”或“項目”）位于天津市
濱海新區(qū)輕紡經濟區(qū)，該區(qū)域是天津市濱海新區(qū)最重要的功能區(qū)之一。本項目擬
成立天津全資子公司，建設車間、倉庫及配套設施6萬平米，購置生產設備324
套，形成250萬件被芯和枕芯生產規(guī)模，建設周期為18個月。本項目擬總投資
21,364.06萬元，其中建設投資19,260.31萬元，鋪底流動資金2,103.75萬元。
建設投資擬使用超募資金1億，其余部分使用自有資金。擬使用超募資金投資設
立天津全資子公司，天津子公司注冊資本為1億，子公司將設立募集資金專戶管
理，并與保薦機構，存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，保證募集資金
使用規(guī)范化、透明化。

項目正常運營后，預計每年可實現(xiàn)銷售收入約46,750萬元，預計實現(xiàn)凈利
潤5,680萬元，投資收益率為27%、投資回收期為5.9年（不含建設期，折現(xiàn)率
10%）。

北方總部一期項目可行性研究報告登載于2012年4月23日的巨潮資訊網。
擬使用超募資金1億投資設立天津全資子公司的方案已經獨立董事出具同意意
見，并經保薦機構出具專項核查意見，其具體內容登載于2012年4月23日的巨
潮資訊網。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議


2、獨立董事出具的獨立意見

3、保薦機構出具的專項核查意見

4、北方總部一期項目可行性研究報告



特此公告。



羅萊家紡股份有限公司

董事會

2012年4月23日